​​​​​​НБУ запровадить тимчасовий ліміт у 150 тис. грн на вихідні перекази Р2Р

28.08.2024 08:20 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Національний банк України (НБУ) з 1 жовтня 2024 року встановлює на пів року ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person), повідомляється на сайті центробанку у вівторок.

«Ліміт діє лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, і до осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження», — ідеться в пресрелізі регулятора.

Зазначається, що до ліміту не враховуються перекази коштів клієнта між власними рахунками в одному банку, а також він не стосується переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються, уточнив Нацбанк.

«За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують зазначену суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність», — зазначив регулятор.

На думку центробанку, запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

Як повідомлялося, раніше НБУ планував запровадити обмеження в 100 тис. грн /міс. на Р2Р-перекази протягом 3-го тижня серпня, однак рішення дещо затрималося. Згідно з оцінками регулятора, це дало б змогу здорожити реалізацію схем для зловмисників до п’яти разів.

«Дропи» (від англ to drop — кидати) або «грошові мули». Це особи, які дозволяють третій особі (шахраєві) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для своїх операцій, пише Інтерфакс-Україна.

15.11.2024
	14:57	Уряд прийняв Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030
	14:35	На Одещині у справі БЕБ про ухилення від сплати податків експортер сої відшкодував понад 15 млн грн
	14:25	Детективи БЕБ у Києві викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконними онлайн-казино та ставками
	12:56	Сорти вітчизняної селекції зернових культур здатні конкурувати на світовому ринку - Мінагро
	12:51	Аграрії зібрали 52,1 млн тонн зерна
	08:23	Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
	08:15	УКАБ просить Податкову роз'яснити особливості режиму експорту продовольства з 1 грудня
	08:13	Європарламент закликав ЄС до більш рішучих санкцій проти тіньового флоту Росії
14.11.2024
	20:45	McDonald's в Україні відмовиться від використання пластику в упаковці до кінця 2025
	17:13	Міністр Коваль обговорив з Послом Нідерландів в Україні Дорхаутом співпрацю в агросекторі
	16:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:22	БЕБ у Полтаві викрило схему заволодіння 2,5 млн грн держкоштів не ремонті пожежного депо
	15:19	БЕБ на Київщині упередило розтрату понад 79 млн грн бюджетних коштів
	13:49	Детективи БЕБ забезпечили відшкодування 1,3 млрд грн збитків бюджету, завданих експортерами аграрної продукції
	10:54	Мінфін України розраховує отримати $400 млн за програмою SURGE Світового банку до кінця 2024 р.
	10:36	Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки
	10:13	Половину погодженої квоти пшениці вивезли - 8,2 млн тонн
	08:43	Господарства отримали 39,4 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
13.11.2024
	16:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:21	Мінагрополітики ініціює переорієнтацію держзакупівель на користь українських продуктів
	16:17	Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США - Шмигаль
	16:03	Мінагро обговорило з польськими колегами посилення співпраці між країнами в агросекторі
	14:23	Група АГРОТРЕЙД закінчила всі польові роботи у рекордно ранні строки
	13:12	Детективи БЕБ вилучили 16 ліній для виготовлення сигарет, з них 5 – у легальних виробників
	11:39	Штраф та конфіскація майна: за матеріалами БЕБ у Чернівецькій області суд виніс вирок за несплату майже 11 млн грн податків
	06:17	Аграрії посіяли 4,4 млн га озимої пшениці під урожай 2025
12.11.2024
	17:17	Світовий банк може допомогти аграріям України створити систему малих елеваторів до 6 тис. тонн
	17:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:55	Україна у жовтні 2024 завезла більше 8 тис тонн картоплі
	15:59	БЕБ викрило незаконне виробництво спортивного одягу відомих брендів у Харкові
	13:08	Бюджет втратив 300 млн грн через схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій: БЕБ скерувало рекомендацію до Мінюсту
	11:32	Бюро економічної безпеки припинило незаконну діяльність 5 закладів азартних онлайн-ігор у Києві
	08:41	НБУ фіксує стрімкіше пришвидшення продовольчої інфляції
	08:24	Яйця по 61 грн/десяток, - констатація Мінагро. Відомство чекає зниження цін після Нового року
	08:13	Вимоги до страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою будуть оновлені - НБУ
11.11.2024
	23:15	З 1 грудня 2024 починає діяти режим експортного забезпечення та запроваджуються мінімальні ціни на експорт агропродукції
	23:07	Нацбанк оцінив зростання ВВП України в III кв.-2024 у 4% й очікує уповільнення в IV кв.-2024 - I кв.-2025 до 2,4-2,3%
	22:57	Яйця подорожчають ще на 10-15%
	22:52	Запаси продуктивної вологи орного шару ґрунту під озимими на більшості площ достатні та оптимальні
	21:06	На розмінування сільськогосподарських земель в проекті бюджету 2025 передбачено 1 млрд грн
	20:32	419,4 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	20:25	Картопля на 170% дорожча, ніж восени 2023
	17:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:15	Заволоділи 150 млн грн банку: БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку у пособництві
	12:54	В Україні запрацював новий Реєстр зберігання зерна
	06:12	В Держбюджеті на 2025 передбачена суттєва підтримка аграріїв
08.11.2024
	17:16	У жовтні індекс продовольчих цін ФАО підвищився
	16:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:35	ВПП ООН передала пекарням прифронтових областей обладнання на 35 млн грн
	16:34	Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму $750 млн