БЕБ повідомило про підозру керівника дорожньо будівельної компанії в ухиленні від сплати 10,5 млн грн

11.07.2024 12:38 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України вручили керівнику однієї з одеських компаній повідомлення про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Основним видом діяльності підприємства є ремонт та будівництво доріг на території України.

Слідством встановлено, що підозрюваний будучи обізнаним про відсутність будь-яких договірних відносин з постачальником, завідомо склав та подав до Державної податкової служби декларацію з даними щодо нібито проведених операцій з придбання товарів у постачальника з ознаками «фіктивності».

Таким чином він знизив суму податкових платежів фірми на 10,5 млн грн.

Наразі чоловіку вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами щодо доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше детективи БЕБ викрили керівника згадуваної компанії-постачальника, за допомогою якої були зменшенні податкові зобовʼязання дорожньо будівельної компанії.

Було проведено 13 обшуків за адресами проживання фігуранта, офісів та у приміщенні Державної податкової служби. Вилучено фінансово-господарські документи стосовно операцій з підприємствами з ознаками «транзитності» та «фіктивності», а також печатки компаній, залучених до протиправної діяльності тощо.

Детективи встановили, що банківські реквізити цього підприємства використовувались для легалізації майже 300 млн грн здобутих злочинним шляхом.

Наразі Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним керівника компанії-постачальника у внесенні в документи для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

12.12.2024
	16:41	Детективи БЕБ у Києві викрили мережу з продажу контрафактних тютюнових виробів: вилучено 400 тис. пачок сигарет
	15:04	Уряд продовжив підтримку малих аграріїв на оброблення земель та утримання ВРХ
	14:55	Торгівля між Україною та Польщею має бути безперервною - переговори аграрних міністрів і галузевих асоціацій
	14:55	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:44	Україна за 11 міс.-2024 експортувала морським коридором 73,4 млн тонн вантажів
	14:43	Переробка соняшника на олію є збитковою в грудні 2024 - "Укроліяпром"
	14:32	Нацбанк прогнозує сповільнення інфляції наступного року
	14:28	McDonald's відкрив перший ресторан у Ковелі
	14:24	Нацбанк підвищив облікову ставку до 13,5%
	11:25	БЕБ викрило 2 феросплавних заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту
	11:07	Різдвяний стіл-2024 обійдеться українцям у 1365 гривень – ІАЕ
	10:15	Зростання ВВП України за 11міс.-2024 становило 4%
	08:46	Глобальні перехідні запаси пшениці в сезоні 2024/2025 - 257,882 млн. тонн - оцінка USDA
	08:43	Українці обирають святкувати Різдво та Новий рік
11.12.2024
	22:31	Мінагро оприлюднило експортні ціни на продовольство на грудень. Ціни на EXW вищі за ціни на CIF
	18:05	Шмигаль назвав сім перспективних галузей для співпраці України та країн ЄС
	17:32	За підсумками 2024 очікується експорт цукру з України понад 700 тис тонн - міністр Коваль
	16:42	Уряд ухвалив рішення про допомогу виробникам прісноводної риби на деокупованих територіях
	16:25	Агросектор України в 2024 має кілька історичних рекордів - Коваль
	15:13	За матеріалами БЕБ судитимуть керівника компанії за ухилення від сплати понад 14 млн грн податків
	12:53	БЕБ ліквідувало підпільні промислові цехи, які виготовляли сигарети для внутрішнього ринку та експорту
	12:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:35	Україна продала на зовнішні ринки 7,85 тис тонн меду в листопаді 2024
	11:21	Пшеничні котирування на біржі Чикаго продовжили зростання на тлі невизначеності щодо майбутнього врожаю в РФ
	10:11	МХП хоче купити іспанського виробника м'яса UVESA Group
	08:54	Прогноз урожаю кукурудзи в Україні в 2024 - 26,5 млн тонн - груднева оцінка МСГ США
10.12.2024
	21:24	США виділили Україні позику на $20 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ
	21:16	Часник на вагу золота: чому ціни зростають і як встигнути запастися до свят
	19:25	БЕБ заарештувало 7 літаків кіпрської компанії у справі про ухилення від сплати податків авіаперевізником
	19:24	В Одесі за матеріалами БЕБ розірвано тендер з порушеннями на ремонт пошкодженого ракетним ударом будинку
	18:12	За 11 місяців 2024 товарообіг України склав $101,9 млрд
	18:04	Уряд вніс до Реєстру новий індустріальний парк на Хмельниччині
	17:55	75 українських виробників отримають 348,1 млн грн грантів на інвестиційні потреби
	17:50	Відновлення ґрунтів – це запорука успіху всього агросектору - Висоцький
	17:43	477,2 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	17:38	Банки домовились про нові ліміти на перекази «з картки на картку»
	17:32	Річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2% - Держстат
	17:21	Державний бюджет додатково отримає 5,2 млрд грн від аграрної галузі у 2025
	16:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:14	Право на реструктуризацію боргів отримають підприємства, чия інфраструктура пошкоджена в районах активних бойових дій - Шмигаль
	13:57	БЕБ забезпечило відшкодування майже 8 млн грн компанією з виготовлення молочної продукції
	13:15	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на технічних покупках контрактів і невизначеності з приводу майбутнього врожаю в РФ
	09:44	У листопаді 2024 Україна поставила на зовнішні ринки 72 тис тонн цукру
	09:36	Посухи, які раніше могли відбуватися лише раз на 10 років, тепер трапляються на 70% частіше
	09:31	Україна скоротила імпорт сала в січні-листопаді 2024 до 13,5 тис тонн
	09:04	Укрзалізниця хоче підвищити вантажні залізничні тарифи
	08:26	ЄС домовився про ЗВТ з Південною Америкою після 25 років переговорів на тлі заперечень Франції й Польщі
	08:05	У країнах ЄС у листопаді продовжилось подорожчання молока, яке розпочалось у липні
	07:53	Ціни на какао сягнули 7-місячного максимуму
09.12.2024
	22:34	USAID планує в 2025 допомогти фермерам України перевести 50 тис. га на сучасне зрошення та дренаж