БЕБ повідомило про підозру керівника дорожньо будівельної компанії в ухиленні від сплати 10,5 млн грн

11.07.2024 12:38 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України вручили керівнику однієї з одеських компаній повідомлення про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Основним видом діяльності підприємства є ремонт та будівництво доріг на території України.

Слідством встановлено, що підозрюваний будучи обізнаним про відсутність будь-яких договірних відносин з постачальником, завідомо склав та подав до Державної податкової служби декларацію з даними щодо нібито проведених операцій з придбання товарів у постачальника з ознаками «фіктивності».

Таким чином він знизив суму податкових платежів фірми на 10,5 млн грн.

Наразі чоловіку вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами щодо доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше детективи БЕБ викрили керівника згадуваної компанії-постачальника, за допомогою якої були зменшенні податкові зобовʼязання дорожньо будівельної компанії.

Було проведено 13 обшуків за адресами проживання фігуранта, офісів та у приміщенні Державної податкової служби. Вилучено фінансово-господарські документи стосовно операцій з підприємствами з ознаками «транзитності» та «фіктивності», а також печатки компаній, залучених до протиправної діяльності тощо.

Детективи встановили, що банківські реквізити цього підприємства використовувались для легалізації майже 300 млн грн здобутих злочинним шляхом.

Наразі Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним керівника компанії-постачальника у внесенні в документи для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

20.09.2024
	15:27	Неповернення валютної виручки під час експорту: аналітики БЕБ запропонували зміни до законодавства
	14:03	БЕБ у Києві забезпечило відшкодування 4,8 млн грн податків юридичною компанією
	11:54	БЕБ на Одещині забезпечило відшкодування експортером понад 27 млн грн несплачених податків
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	Проєкт «Земельний банк»: як Україна вчиться заробляти на державній землі
	10:49	ВВП України в серпні знизився на 2,1%
	09:24	Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 13%
	09:12	Агресія РФ цьогоріч завдала збитків сільгосппідприємствам Кіровоградщини на ₴5,1 мільйона
19.09.2024
	14:33	За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть організатора незаконних гральних залів в Одесі
	11:26	Розтрата 6 млн грн на реконструкції лінії електропередач: БЕБ оголосило про підозру 2 керівникам компаній
	11:04	Пшеничні котирування на біржі Чикаго не змінилися
	10:54	Виноград зріс у ціні, але є ймовірність зниження
	10:50	Глобальний держборг зросте до 100% до кінця десятиліття - МВФ
	09:49	Найбільшу частку доступних кредитів отримує малий бізнес - Мінекономіки
	09:04	МВФ відклав економічні консультації з Росією
	08:52	Спецпредставник ЄС: Завдання - накласти санкції на максимальну кількість «тіньових танкерів» РФ
	08:49	Зеленський: За понад рік роботи морським коридором перевезли 70 мільйонів тонн вантажів
	02:05	Саудівська інвестиційна компанія SALIC купила акції МХП
18.09.2024
	23:43	Банкіри очікують збереження облікової ставки на рівні 13% - опитування
	23:32	Україна відстає з темпами посіву озимої пшениці через погодні умови, але прогноз у 4,5-5 млн га площ залишається актуальним
	23:26	ФАО призначила тимчасово виконуючого обов'язки Голови офісу в Україні
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:08	Розтрата майна державного оборонного підприємства на Одещині: БЕБ скерувало справу до суду
	13:43	З початку 2024 року 10 283 агрогосподарств отримали 74,52 млрд гривень кредитів
	12:23	НБУ проти підвищення податку на прибуток банків до 50% - Рожкова
	11:37	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися на тлі великої пропозиції зерна з регіону Чорного моря
	11:25	Українські аграрії посіяли 1 млн га озимих під урожай 2025
	11:13	Бюро економічної безпеки на Львівщині викрило незаконне вивезення лісоматеріалів до країн ЄС
	10:17	Аграрії Кіровоградщини зібрали 2 млн тонн зерна
	10:05	ВВП у серпні зріс на 3,5%: основні драйвери росту — промисловість, транспорт, будівництво та внутрішня торгівля
	09:04	Фонд держмайна презентував «Земельний банк»: як він вплине на ринок сільгоспземель
	08:56	Рада з другої спроби схвалила законопроєкт про підвищення податків
17.09.2024
	14:44	Привласнення коштів на укриттях цивільного захисту: БЕБ провело обшуки у підрядника та закладах освіти
	13:45	Експорт м’яса птиці з України в січні-серпні 2024 становить 301,7 тис тонн
	13:06	Єдиного в Україні діючого виробника харчової солі готують до приватизації
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:36	ЄС планує виділити Україні до €40 мільярдів допомоги до кінця 2024
	10:18	БЕБ на Львівщині викрило канал контрабанди побутових товарів. Вилучено продукцію вартістю 14 млн грн
	09:09	ФАО вважає відкриту торгівлю наріжним каменем глобальної продовольчої безпеки
	08:18	Виробництво пива зросло на 6,9%
	06:33	РФ продала вкрадене з окупованих українських територій зерно на $1 млрд - WSJ
	06:21	Потужність економіки України є не загрозою для ринку ЄС, а його глобальним активом - Стефанішина
	05:22	Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років - Bloomberg
16.09.2024
	19:09	Ціни на огірки найвищі за останні сім років
	16:26	Проєкт держбюджету-2025 передбачає 7,9 млрд грн на фінансування МЗС
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:08	За програмою «Доступні кредити 5-7-9» кредитування отримали 6 370 агрогосподарств
	15:40	За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть чоловіка, який легалізував понад 3,7 млн грн
	14:43	Мінагро розраховує на 4,7 млрд гривень в держбюджеті 2025 на підтримку аграріїв та фермерів
	14:31	Бюро економічної безпеки на Закарпатті припинило незаконне виробництво сигарет