На Хмельниччині ліквідовано конверт-центр з обігом у понад 50 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції у Хмельницькій області припинено діяльність конвертаційного центру.

Діяли махінатори за такою схемою: легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки підконтрольних учасникам центру підприємств. Після цього кошти перераховувались на карткові рахунки учасників групи та знімались готівкою за винятком відсотків (5–7%), що слугували винагородою за надання незаконних послуг.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015 рік склав понад 50 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 8 млн. гривень.

Податковою міліцією проведено 7 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях учасників центру, в ході яких виявлено та вилучено 30 тис. гривень, 22 печатки підприємств, комп’ютерну техніку, носії інформації і фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчать про їх протиправну діяльність.

Накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства із залишком коштів у сумі 2,7 млн. гривень., а також на 186,2 тонни сої і 43,8 тонни пшениці орієнтовною вартістю 2 млн. гривень.

Тривають слідчі дії зі становлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

28.09.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119