На Харківщині податковою міліцією вилучено велику суму готівки

Співробітниками податкової міліції Харківської області у ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків припинено незаконну діяльність підприємства.
Як з’ясувалося, посадовці проводили валютно-обмінні операції, однак у податковій звітності їх не відображали.
На підставі постанови суду проведено 2 обшуки в офісних приміщеннях, що використовувалися для проведення незаконної діяльності.
За результатами проведених заходів вилучено 1,6 млн. гривень, 334 тис. доларів США, 27 тис. Євро, 2 570 фунтів стерлінгів, 1,6 млн. російських рублів, 3 жорсткі диски та документи з чорновими розрахунками отриманих доходів від проведення валютно-обмінних операцій.
Слідчі дії зі становлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тривають.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

21.09.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119