Податкова міліція викрила оборудки на ринку землі на суму 82 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 1 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України, встановлено групу осіб, яка займалась незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ, конвертуванням грошових коштів та подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Свої незаконні операції злочинці проводили, використовуючи в якості транзиту грошових коштів розрахункові рахунки підприємства, відкриті в одному з комерційних банків м. Києва.
Встановлено, що протягом 2013 року шляхом використання документів і реквізитів підконтрольного підприємства зазначеними особами було отримано безготівкові кошти у сумі 82 млн. грн. від комерційного банку м. Києва, які в подальшому використано для придбання тринадцяти земельних ділянок на території Київської області за завищеною вартість.
Згідно документів, вартість ділянок склала 82 млн. грн., що на 76 млн. 643 тис. грн. більше їх ринкової (оціночної) вартості.
Тривають слідчі дії по встановленню кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

09.09.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119