Ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 900 млн. грн.
Працівниками податкової міліції Центрального офісу у рамках кримінального провадження ліквідовано «конвертаційний центр», створений організованою групою з 5 осіб. «Конвертцентр» надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав майже 900 млн. гривень. За результатами проведених 6 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання та автомобілях фігурантів, вилучено автомат АКСУ-5,45 та 150 набоїв до нього, грошові кошти в еквіваленті 900 тис. грн., 1 печатка приватного нотаріуса, 1 печатка арбітражного керуючого та 3 печатки фіктивних СГД, документація та комп’ютерна техніка. Накладено арешти на розрахункові рахунки 7 транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів на загальну суму 2 млн. 200 тис. гривень. Тривають слідчі дії. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПРЕС-СЛУЖБА
20.07.2015
По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com тел.: +38 (044) 486-8119