Ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр» з оборотом 500 мільйонів гривень

15 липня в мм. Києві та Миколаєві співробітники податкової міліції у рамках розслідування кримінальної провадження викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру».

Даний «конвертаційний центр» надавав послуги з незаконного формування валових витрат низці підприємств, а також сприяв ухиленню від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Схема дії даного «конвертаційного центру» полягала в наступному. У мм. Києві, Одесі та Миколаєві були зареєстровані 13 підприємств з ознаками фіктивності. Дані фірми працювали на ринку купівлі — продажу зернових культур. Вони не були платниками податку на додану вартість або відображали в податкових деклараціях з ПДВ операції, що звільняють від оподаткування на підставі ст. 197.21 Податкового кодексу України.

Ці підприємства перераховували безготівкові кошти низці компаній за нібито поставки партій зернових культур. У подальшому ці кошти перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств, з яких знімалися у готівковій формі. Фактично ж купівля-продаж зернової продукції не здійснювалась, проводилось тільки їх документальне оформлення. Переведені в готівку грошові кошти передавалися «клієнтам» за винятком визначеного відсотка.

Таким чином користувачам зазначеної схеми надавалася можливість незаконно формувати валові витрати підприємств, що в свою чергу призводило до мінімізації та ухилення від сплати податку на прибуток.

Всього за 2014–2015 рр. за вказаною схемою було проведено майже 500 мільйонів гривень. Втрати бюджету з податку на прибуток підприємств складають понад 70 мільйонів гривень.

Співробітниками ДФС накладено арешт на 12 рахунків фіктивних фірм, а також встановлені організатори та бухгалтер «конвертаційного центру». Крім того, було проведено два обшуки в м. Києві та три — в м. Миколаєві у результаті яких було виявлено та вилучено 55 печаток транзитних та фіктивних фірм, 650 тисяч гривень, 86 чекових книжок, майже 50 банківських карт, первинна бухгалтерська документація транзитних і фіктивних фірм та комп’ютерна техніка.

Наразі проводяться заходи, спрямовані на встановлення організаторів зазначеної протиправної схеми.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

16.07.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119