Київські податківці відпрацьовують незаконні пункти обміну валют

У м. Києві співробітники Державної фіскальної служби у рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків припинили незаконну діяльність цілої мережі пунктів обміну валют.

Встановлено, що зловмисники організували у м. Києві мережу пунктів обміну іноземної валюти без державної реєстрації, без документального оформлення проведених валютно-обмінних операцій та їх відображення в податковому обліку. Ці дії дозволили організаторам ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.

На підставі постанови суду в одному з обмінників і в автомобілях учасників злочинної групи були проведені обшуки, у результаті яких виявлено майже 1,3 млн. грн., іноземну валюту, ноутбук і чорнові записи.

При цьому відсутні будь-які документи про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та дозвільні документи на здійснення валютно-обмінних операцій.

У даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності організаторів вказаного угрупування, а також виявлення всіх учасників вищевказаної мережі обміну валют.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

16.07.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119