Припинено діяльність «конвертцентру» з оборотом 200 млн. грн.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області припинили діяльність «конвертаційного центру» з оборотом в 200 млн. грн., який знаходився в Миколаївській області. 15 липня 2015 року на виході з банку затримано курєра, у якого виявлено 2,2 млн. грн. готівкою. Наразі проводяться обшуки в офісах, квартирах та автомобілях учасників цієї схеми у місті Миколаєві та Миколаївській області, а також у банках, через які проходили кошти. У головному офісі «конвертаційного центру» вже знайдені 167 печаток та документи комерційних фірм з ознаками «фіктивності». Загальний обсяг «проконвертованих» коштів у 20142015 роках склав 200 млн. гривень. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПРЕС-СЛУЖБА
16.07.2015
По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com тел.: +38 (044) 486-8119