Триває розслідування діяльності одного з найбільших міжрегіональних конвертаційних центрів
Стали відомі подробиці діяльності одного з найбільших міжрегіональних конвертаційних центрів, який був викритий працівниками податкової міліції минулого тижня.
Нині встановлено організатора вказаного центру. Він, без наміру здійснення статутної діяльності, створив і зареєстрував низку субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
Схема конвертації полягала в такому: легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки підконтрольних учасникам центру «транзитних» субєктів господарської діяльності, після чого кошти переводилися на рахунки «фіктивних» СГД, потім кошти перераховувалися на карткові рахунки учасників групи і знімалися готівкою за вирахуванням відсотків (812%), які служили винагородою за надання незаконних послуг.
Нині встановлено деякі підприємства-вигодонабувачі. Орієнтовний оборот проконвертованих коштів в 20142015 рр. становив понад мільярд гривень.
В ході проведення обшуків вилучено 30 тисяч гривень і тисячу доларів США готівкою, 28 розрахункових книжок, 11 ключів доступу до системи клієнт-банк, 38 телефонних терміналів, 22 ноутбука, 5 системних блоків, 18 флеш-накопичувачів, 4 жорстких диска, документи, чорнові записи.
Також на рахунках СГД транзитно-конвертаційної спрямованості заарештовано 701 тисячу гривень.
З повагою прес-служба податкової міліції України
13.07.2015
По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com тел.: +38 (044) 486-8119