Триває розслідування діяльності одного з найбільших міжрегіональних конвертаційних центрів

Стали відомі подробиці діяльності одного з найбільших міжрегіональних конвертаційних центрів, який був викритий працівниками податкової міліції минулого тижня.

Нині встановлено організатора вказаного центру. Він, без наміру здійснення статутної діяльності, створив і зареєстрував низку суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Схема конвертації полягала в такому: легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки підконтрольних учасникам центру «транзитних» суб’єктів господарської діяльності, після чого кошти переводилися на рахунки «фіктивних» СГД, потім кошти перераховувалися на карткові рахунки учасників групи і знімалися готівкою за вирахуванням відсотків (8–12%), які служили винагородою за надання незаконних послуг.

Нині встановлено деякі підприємства-вигодонабувачі. Орієнтовний оборот проконвертованих коштів в 2014–2015 рр. становив понад мільярд гривень.

В ході проведення обшуків вилучено 30 тисяч гривень і тисячу доларів США готівкою, 28 розрахункових книжок, 11 ключів доступу до системи клієнт-банк, 38 телефонних терміналів, 22 ноутбука, 5 системних блоків, 18 флеш-накопичувачів, 4 жорстких диска, документи, чорнові записи.

Також на рахунках СГД транзитно-конвертаційної спрямованості заарештовано 701 тисячу гривень.

З повагою прес-служба податкової міліції України

13.07.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119