У Києві судитимуть організатора «конвертаційного центру», що «прикривався» благодійною організацією допомоги воїнам АТО

Скерований нещодавно до суду обвинувальний акт та докази за кримінальним провадженням, стосовно організатора «конвертцентру», що прикриваючись реквізитами благодійної організації, надавав податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки, стали результатами роботи слідчо-оперативних підрозділів ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Зловмисника підозрюють у вчиненні організації фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Загальний обсяг проконвертованих «тіньовою» структурою коштів протягом 2014–2015 років склав 200 мільйонів гривень.
Встановлено, що до вчинення організатором «конвертаційного центу» кримінального правопорушення виявились причетними працівники банківської установи.
З поміж іншого, особам, які сприяли вчиненню фіктивного підприємства, а саме реєстрації (придбанні) чотирьох підприємств задіяних у незаконній діяльності, повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, обвинувальний акт також скеровано до суду.
Наразі проводяться слідчі дії направлені на встановлення фактів ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки та відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, механізм протиправної діяльності «конвертцентру» виглядав наступним чином. На рахунки підконтрольних організатору підприємств (у т.ч. благодійної організації під виглядом надання допомоги учасникам АТО) надходили грошові кошти від підприємств реального сектору економіки для подальшого переведення в готівку. Безпосереднє обготівкування здійснювалось в декількох банківських установах м. Києва, використовуючи рахунки, відкриті на підставних фізичних осіб.

10.07.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119