У Києві податковою міліцією викрито злочинну групу, яка «заробляла» на перепродажу газу

Як встановили оперативники Головного управління ДФС у місті Києві, двоє мешканців Полтави з метою завищення цін на природний газ, що видобувається на території України та має реалізовуватись населенню за встановленими державою цінами, створили на підставних осіб чотирнадцять «транзитних» суб’єктів господарювання, за допомогою яких здійснювалось майже двократне завищення вартості газу.
Схема діяльності зловмисників була доволі простою, водночас значна кількість задіяних у ній підприємств дозволяла їй існувати більше року.
Купуючи газ у підприємства, яке безпосередньо здійснювало видобуток, зловмисники з метою документального збільшення витрат використовуючи реквізити «фіктивних» СГД оформлювали коштовні консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та управління, хоча фактично кошти переводились у готівку.
Коментуючи даний факт, перший заступник начальника ГУ ДФС у м.Києві, полковник податкової міліції Ігор Скороход повідомив, що за період 2014–2015 років через банківські рахунки підконтрольних організаторам підприємств було переведено у готівку понад 720 мільйонів гривень.
Під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах оперативниками вилучено печатки чотирнадцяти «транзитних» компаній, бухгалтерські та банківські документи, а також пластикові картки, через які знімалась готівка.
Наразі з метою встановлення збитків, нанесених державі, та подальшого їх відшкодування, вирішується питання щодо проведення перевірок підприємств, підконтрольних зловмисникам.

04.07.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119