У Києві оперативниками податкової міліції припинено нелегальне виробництво ювелірних виробів

За словами першого заступника начальника Головного управління ДФС у місті Києві, полковника податкової міліції Ігоря Скорохода, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах оперативниками столичної податкової міліції було ліквідовано незаконну схему масштабного виробництва та реалізації у Києві, Одесі, Дніпропетровську, Харкові та інших містах України ювелірних виробів.
З метою приховування джерел походження та обсягів придбання дорогоцінних металів, фактичного обсягу виробництва та прибутків, отриманих внаслідок проведення протиправної діяльності, організатор — 43-й річний уродженець Чернігівської області, зареєстрував декілька десятків підставних приватних підприємців, що перебували на спрощеній системі оподаткування та сплачували до бюджету мінімальні платежі, від імені яких і здійснювались виробництво та реалізація ювелірних виробів під спільною торгівельною маркою. Як приклад, лише одним з приватних підприємців протягом 2014–2015 років до Центрального пробірного підприємства пробірного контролю було здано для клеймування ювелірні вироби, нібито вироблені нею, загальною масою понад 120 кілограмів вартістю близько 4 мільйонів доларів США, хоча в податкових деклараціях загальний дохід за цей період склав усього 385 тисяч гривень. Всі інші приватні підприємці, залучені до діяльності протиправної схеми, працювали аналогічним чином, з тією різницею, що від імені деяких із них оформлювалось виробництво, а від імені інших — реалізація ювелірних виробів. Загальна маса офіційно проклеймованих за цією схемою виробів за останні два з половиною роки становить понад 1000 кілограм золота.
В ході скоординованих заходів в різних містах України одночасно було проведено 23 обшуки, під час яких вилучено ювелірних виробів на суму понад 21,6 мільйона гривень, а також грошові кошти у розмірі 206 тисяч доларів США та 140 тисяч гривень, які в подальшому будуть спрямовуватись на відшкодування завданих державі збитків.

27.06.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119