Податкова міліція припинила діяльність «конверт – центру», який маскувався під благодійну організацію

У м. Києві податковою міліцією припинено діяльність «конвертаційного центру», який проконвертував 200 млн. гривень.

Центр був створений під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей. Однак, фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону та подальшого перерахування цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення у готівку.

Злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки «фіктивних» фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО). Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах м. Києва, після чого гроші повертались «власникам», за винятком певного відсотку.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

19.06.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119