Працівниками податкової міліції ДФС припинено діяльність двох конверт – центрів із загальним обігом понад 150 млн. грн.

Податковою міліцією Вінницької області спільно з працівниками органів внутрішніх справ припинено діяльність «конвертаційного центру». Загальний обсяг проконвертованих ним коштів склав 50 млн. грн., втрати бюджету — близько 8,4 млн. гривень.
Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, які в подальшому знімали готівкою учасники центру (нібито з метою закупівлі ТМЦ). Однак закупівля ТМЦ не відбувалась, а готівка віддавалась посадовим особам реального сектору економіки, за винятком відсотка за конвертацію. На сьогодні встановлені підприємства, які користувались цими злочинними послугами.
Під час проведення обшуку в офісному центрі вилучено 1 печатку, комп’ютерну техніку, та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність. На розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 1,4 млн. гривень накладено арешт.
Діяльність ще одного міжрегіонального «конвертцентру» припинено працівниками податкової міліції у Дніпропетровській області. Злочинці надавали послуги суб’єктам господарювання Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей і м. Києва. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 100 млн. гривень, у тому числі сформований податковий кредит у сумі 16 млн. гривень.
Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств, які в подальшому знімали готівкою учасники центру (нібито з метою закупівлі ТМЦ) для передачі посадовим особам реального сектору економіки, за винятком 6–10% за конвертацію. На сьогодні встановлено 37 підприємств-вигодонабувачів.
Працівниками податкової міліції проведено 31 обшук в офісних і житлових приміщеннях фігурантів центру, їх автомобілях та в банківській скриньці.
За їх результатами вилучено 507 тис. гривень, готівкою, 19 печаток підприємств, 14 системних блоків, організаційна техніка, та бухгалтерська документація. Також заблоковано на розрахункових рахунках підприємств 1,9 млн. гривень.

16.06.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119