Черговий «конвертаційний центр» ліквідовано оперативниками податкової міліції у Києві

Про це нещодавно повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у місті Києві Ігор Скороход.
За його словами, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фахівцями фіскальної служби була встановлена група осіб, яка забезпечувала функціонування «конвертаційного центру», що надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів в готівку та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, та через рахунки якого було проконвертовано понад 180 мільйонів гривень.
Під час обшуків у зловмисників було вилучено печатки фіктивних СПД, документація та електронні носії з інформацією щодо протиправної діяльності, близько 50-ти банківських карток, відкритих на підставних осіб, за допомогою яких відбувалось зняття готівки, а також понад 420 тисяч гривень готівкою.
Керівник столичної податкової міліції зазначив, що це вже 10-й «конвертаційний центр», діяльність якого припинено столичними податківцями з початку поточного року, та додав, що завдяки відпрацюванню контрагентів, що скористались їх незаконними послугами, до бюджету додатково надійшло коштів у розмірі понад 121 мільйон гривень.

13.06.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119