У Києві викрито «конвертаційний центр» з обігом коштів в понад 1 мільярд гривень

Працівниками Управління власної безпеки Головного управління ДФС у м. Києві спільно з фахівцями слідчого відділу прокуратури м. Києва та Оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві зупинено діяльність потужного «конвертаційного центру», який впродовж 2014–2015 років надавав незаконні послуги з переведення грошових коштів у готівку, чим завдав державі збитків на 300 мільйонів гривень. Загальний обіг коштів підприємств, які пройшли повз тіньову структуру, перевищив 1 мільярд гривень.
Слід зазначити, що до діяльності «конвертаційного центру» виявився причетним заступник начальника податкової інспекції одного з районів міста Києва, який «прикривав» незаконну діяльність відповідними вказівками підлеглим. За надання незаконних переваг підприємствам, які скористались послугами Центру, службовець щомісяця отримував близько 1 мільйона гривень, у тому числі й у своєму службовому кабінеті. Загалом, до діяльності підпільної структури виявились причетними 10 осіб, кожен з яких виконував свої відведені завдання.
В рамках кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем керівниками територіальних органів ДФС України, було проведено ряд обшуків помешкань, службових кабінетів та дипозитарії банківських установ, в результаті яких вилучено 763 тисячі доларів США та 220 тисяч гривень. Загальна сума вилученого майна у гривневому еквіваленті склала понад 16 мільйонів гривень.
Також, на рахунках підприємств, що скористались незаконними послугами «конвертцентру», було заблоковано понад 4 мільйони гривень.
Вилучені в ході обшуку речі та цінності передано до прокуратури міста Києва. Триває слідство.

05.06.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119