У столиці викрито «конвертаційний центр» з оборотом грошових коштів в понад 300 мільйонів гривень

Працівниками слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у м. Києві викрито та припинено незаконну діяльність «конвертаційного центру», який діяв у місті Києві та надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом від купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної вартості.
Установлено, що троє громадян України, мешканці міста Києва, організували та здійснювали контроль за незаконною діяльністю зазначеного центру, до складу якого входило понад 80 підконтрольних їм транзитних та фіктивних суб’єктів господарювання на рахунки яких підприємствами реального сектору економіки перераховувались грошові кошти, які, в подальшому, перераховувались на банківські рахунки фізичних осіб та переводились у готівку.
Загальна сума проконвертованих за період діяльності «конвертцентру» коштів склала понад 300 мільйонів гривень.
За результатом проведених слідчих дій — обшуків ряду офісних приміщень та транспортних засобів, було виявлено та вилучено 79 печаток транзитних та фіктивних підприємств, в тому числі підприємств нерезидентів, комп’ютерна техніка, документи та інші цінності, що характерні для здійснення «конвертаційної» діяльності.
Наразі триває досудове розслідування… Вживаються вичерпні заходи спрямовані на встановлення всього кола причетних до «конвертаційного центру» осіб з метою притягнення їх до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

21.05.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119