Столичне підприємство, яке застосувало до працівників фіскальної служби силу, завдало державі збитків на 5 мільйонів гривень

Співробітники оперативного управління Голосіївського району м. Києва за результатами слідчих дій встановили, що службові особи столичної компанії, яка займається реалізацією одягу відомих італійських брендів, задля ухилення від сплати податків, впродовж 2014–2015 років користувалися послугами ряду фіктивних підприємств.
Схема була доволі нескладною. Компанія за готівку купувала товар у імпортерів, а у документах відображала купівлю цього ж товару у підприємств, що мають ознаки фіктивності. Відтак, замовлений товар постачався фірмі через так звані «транзитні» та «фіктивні» підприємства, які значно завищували вартість одягу відомих брендів.
З поміж іншого, «прокручувати» тіньові схеми керівництву фірми допомагала 54-річна мешканка міста Києва Ш., яка, використовуючи свої ділові зв’язки, готувала первинну і бухгалтерську документацію по нібито проведеним господарським операціям.
Збитки державі від незаконної діяльності компанії за попередніми висновками фахівців ДФС склали близько 5 мільйонів гривень.
Під час обшуку у офісі вказаної компанії оперативниками виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинах з фіктивними підприємствами, комп’ютерну техніку, сервери з чорновою бухгалтерією, чорнові записи.
Досудове розслідування проводилось відразу за кількома кримінальними провадженнями — ч. 3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво).
Нагадаємо, 15 квітня 2015 року, співробітники слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, на виконання ухвали Голосіївського районного суду м. Києва, намагались провести обшук в офісі вказаного підприємства, проте наштовхнулись на фізичну агресію працівників підприємства.
Головне управління ДФС у м. Києві
Прес-служба

28.04.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119