У Києві оперативниками фіскальної служби ліквідовано один з найпотужніших «конвертаційних центрів» з оборотом 3 мільярда гривень

Про це нещодавно повідомив виконуючий обов’язки першого заступника начальника Головного управління ДФС у м.Києві Олександр Ембулатов.
За його словами, оперативниками Головного управління ДФС у місті Києві спільно з працівниками Генеральної прокуратури України ліквідовано потужний міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території міста Києва та інших регіонів України. З початку 2014 року по теперішній час до транзитно-конвертаційної групи входило 112 підприємств з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій яких склав 3 мільярда гривень, а ймовірні втрати бюджету від їх протиправної діяльності складають близько 500 мільйонів гривень.
Під час обшуків у зловмисників вилучено близько 30 печаток різних суб’єктів господарювання, в тому числі різних іноземних юрисдикцій, кліше підписів підставних осіб, від імені яких оформлювались первинні та звітні документи, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що використовувались у протиправній діяльності, бухгалтерські та чорнові записи, а також грошові кошти у різних валютах на загальну суму близько 300 тисяч гривень.
Загалом з початку 2015 року оперативниками ГУ ДФС у м.Києві припинено діяльність 8 «конвертаційних центрів», до складу яких входило майже 300 фіктивних підприємств, з вигодонабувачів «конвертаційних центрів» до бюджету додатково стягнуто понад 95 мільйонів гривень.

17.04.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119