У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом 2,9 млрд. гривень

Оперативники ДФС ліквідували «конвертаційний центр», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва та інших регіонів України з формування незаконного податкового кредиту і переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності учасниками «конвертаційного центру» використовувались 112 «транзитно-конвертаційних» підприємств, зареєстрованих у м. Києві та Київській області.
Схема конвертації полягала в наступному: безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунок у вигляді оплати за роботи та послуги, після чого ці кошті знімались готівкою та повертались «клієнтам» за винятком відсотків за конвертацію.
Встановлено, що послугами центру користувались понад 200 підприємств — вигодонабувачів.
Загальний обіг коштів склав 2,9 млрд. гривень, ймовірні втрати бюджету з ПДВ становлять 486 млн. гривень.
Проведено 19 обшуків в офісах центру і підприємств — вигодонабувачів, за місцями проживання фігурантів центру, у їх транспортних засобах. За результатами обшуків вилучено готівкові кошти у сумі понад 10 тис. доларів США, 29 тис. грн. та речові докази, що свідчать про протиправну діяльність.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

16.04.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119