Оперативниками столичної фіскальної служби ліквідовано одразу два потужних «конвертаційних центри» з оборотом близько 600 мільйонів гривень

Про це нещодавно повідомив начальник оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві Євгеній Айдемський.
За його словами, під час проведення заходів щодо протидії незаконному переведенню безготівкових коштів в неконтрольовану готівку, яка є одним з основних джерел тіньової економіки та корупції, оперативними співробітниками двох райДПІ міста Києва було зібрано матеріали щодо протиправної діяльності організованих груп, які надавали такі «послуги».
Згідно відповідних рішень суду співробітниками фіскальної служби було проведено одразу 12 обшуків в приміщеннях, що використовувались «конвертаторами» для спілкування з клієнтами, у місцях їх проживання, а також у найбільших «замовників», під час яких було вилучено понад 20 печаток фіктивних фірм, комп’ютерна техніка та документація, яка свідчить про протиправну діяльність.
Нагадаємо, що з початку 2015-го року оперативниками Головного управління ДФС у місті ліквідовано 7 "конвертаційних центрів", до бюджету з підприємств реального сектору економіки, що скористались їх послугами, додатково стягнуто близько 95 мільйонів гривень.

10.04.2015

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119