Несмотря на закон об обязательном раскрытии информации по собственникам, крупные компании все равно его обойдут – юристы
Несмотря на принятый сегодня Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодаполучателей юридических лиц и публичных деятелей», крупные компании все равно смогут скрыть информацию о своих собственниках. К такому выводу пришли юристы юридической компании «Prove Group» проанализировав нормы Закона. Напомним, в соответствии с Законом, все юридические лица должны будут показать свою структуру собственности и конечного собственника. Такой подход соответствует мировой практике, как и проблема с которой пытаются бороться таким путем тоже общемировая. Сложностью же в решении этой проблемы является наличие на мировой карте так называемых «офшорных зон» и существованием в них такого понятия как «номинальный владелец». Как поясняет управляющий партнер компании «Prove Group» Владислав Кочкаров: «Номинальный владелец — лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица, в интересах последнего. При этом, в реестрах собственников корпоративных прав именно этот „номинальный владелец“ и указан как собственник предприятия. В свою очередь между этим человеком и реальным владельцем заключается трастовый или подобный договор, которым предусмотрен отказ „номинального“ от всех прав на предприятие в пользу реального владельца». Вот здесь, как утверждают юристы «Prove Group» и кроется основная сложность — об этих договорах узнать очень сложно. Даже если они регистрируются в государственных реестрах стран офшоров — доступ к ним ограничен практически как к банковской тайне. "Таким образом, показывая по документам «номинального владельца» можно достаточно эффективно и долго скрывать владельца реального. При этом доказать что-либо будет крайне сложно", — утверждает Владислав Кочкаров и добавляет, что «конечно такая схема достаточно дорогостоящая и несет в себе некоторые риски, но все же ею будут пользоваться». # # # # Law company «Prove Group» (LCPG) — современная и динамично развивающаяся юридическая компания, которая объединяет более 10 профессионалов из разных отраслей права: налоговое и таможенное право (административные и судебные процедуры), защита бизнес-интересов при общении с контролирующими органами, защита интересов клиента в хозяйственных и гражданских дискуссиях, сопровождение хозяйственной деятельности и составление договоров, подготовка и сопровождение законодательных актов, в том числе и в ВРУ. Команда «Prove Group» — это высококвалифицированные адвокаты со стажем более 15 лет в различных отраслях права. Управляющий партнер — заслуженный юрист Украины Владислав Кочкаров. Law company «Prove Group» предоставляет качественные юридические услуги в сфере публичного права. Это новое направление, которое еще не представлено на украинском рынке.
16.10.2014
По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com тел.: +38 (044) 486-8119
