Викрита чергова схема ухилення від оподаткування відомого рітейлера на суму понад 53 млн грн

Фахівцями Офісу у ході перевірки відомого рітейлера виявлена класична схема ухилення від сплати податків.
Зокрема перевіряючи підприємство, яке здійснює торгівлю переважно продуктами харчування через мережу супермаркетів, встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму 31,2 млн грн та ПДВ на загальну суму 22,1 млн грн.
Так на одному зі складських приміщень Одеси виявлено кукурудзу, пшеницю та ячмінь невстановленого походження, начебто придбані супермаркетом в одного з контрагентів, який створив штучну видимість здійснення господарських операцій формально складаючи первинні документи, що не супроводжувались дійсним рухом товарно-матеріальних цінностей. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства вказує на неможливість здійснення ним операцій у зв’язку з відсутністю необхідних складських приміщень, автотранспорту та устаткування. При цьому наявні свідчення засновника про непричетність його до господарської діяльності підприємства, що підтверджують кримінальні провадження.
В подальшому дані операції дали можливість мережі супермаркетів формувати штучний податковий кредит з податку на додану вартість. Тобто по факту відбувалася імітація господарської діяльності підприємства з технічним обміном документами без фактичної поставки продукції.

25.02.2019

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119