На ринку природного газу викрито схему легалізації 7 млн грн

Співробітниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС викрито злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Посадові особи підприємств, які надають послуги розподілення та транспортування газоподібного палива через трубопроводи у Київському регіону, за попередньою змовою з невстановленими особами протягом 2017–2018 років проводили фінансово-господарські операції з використанням понад 250 фіктивних підприємств.
Як виявилось, такі фінансові оборудки проводились з незаконно здобутими безготівковими коштами, що одержані внаслідок афери, яка кваліфікується, як суспільно небезпечне протиправне діяння. Вона у свою чергу, передувала легалізації доходів, в особливо великому розмірі, а саме у сумі близько 7 млн гривень.
Досудове розслідування у розпочатому за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України кримінальному провадженні триває.

05.11.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119