На Волині підприємство-імпортер планувало збагатитися на 330 млн грн

Співробітниками податкової міліції Офісу великих платників податків у липні цього року, в рамках розпочатого Генеральною прокуратурою України кримінального провадження, на підставі ухвали суду, проведено слідчі дії в офісних приміщеннях підприємства, яке здійснює масове транспортування автомобілів на митну територію України.
В рамках розслідування кримінального провадження по частині ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3ст.212, ч.2ст.366, ч.2ст.205 УК України встановлено, що посадові особи одного з підприємства-імпортера транспортних засобів протягом 2017–2018 років при розмитненні та реалізації транспортних заходів провели ряд фіктивних господарських операцій у результаті чого ухилилися від сплати понад 330 млн грн податку на додану вартість.
За результатами проведених обшуків виявлено юридичні справи, первинні фінансово-господарські документи підприємств-імпортерів та підприємств-експортерів, які задіяні в фіктивних договорах, а також документи та печатки з ознаками знищення, транзитні номерні знаки автотранспортних засобів, паспортні дані та візи перевізників автотранспортних засобів.
Вилучені докази підтвердили злочинну діяльність фігурантів.
На сьогодні слідчі дії тривають.

07.08.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119