Податковою міліцією ліквідовано схему мінімізації митних платежів під час імпорту техніки з Китаю

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували схему мінімізації митних платежів під час імпорту техніки з Китаю, яка коштувала бюджету понад 4,3 млн. грн. ПДВ.

В рамках проведення операції «Рубіж-2018» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва було встановлено компанію, яка займається оптовою торгівлею комп`ютерами, периферійним устаткуванням i програмним забезпеченням, службові особи якої на замовлення низки брендових магазинів мобільних телефонів та техніки організували та забезпечували функціонування схеми заниження митних платежів.

Використовуючи реквізити пов’язаних підприємств-нерезидентів Китаю та Гонконгу, фігуранти, під час митного оформлення імпортованої техніки (захищені мобільні телефони і смартфони, захищені мобільні телефони-рації, планшети, бездротові гарнітури, GSM телефони, екшн-камери, аксесуари та інше), вносили неправдиві відомості у супровідні документи до зовнішньоекономічних контрактів щодо вартості та кількості імпортованих товарів. Це давало змогу значно занижувати вартість товарів та мінімізувати сплату митних платежів.

Таким чином протягом 2016–2018 рр. було ввезено технікина суму більше 364 млн. гривень.

У подальшому фігуранти оформляли безтоварні операції купівлі-продажу імпортованих товарів із фіктивними підприємствами з метою нарощування ціни на ввезену продукцію та мінімізації виникаючих податкових зобов’язань з ПДВ, внаслідок чого не нарахували та не сплатили до державного бюджету більше 4,3 млн. гривень ПДВ.

За результатами обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання посадових осіб компанії-фігуранта, вилучено та передано на відповідальне зберігання готівку в еквіваленті більше 4,2 млн. грн., техніку (мобільні телефони, ноутбуки, запчастини та аксесуари) ринковою вартістю близько 41,6 млн. гривень, оригінали фінансово-господарських документів, чорнові записи, 23 печатки СГД та ФОП, 2 факсиміле, електронні носії інформації, тощо.

На вилучені кошти та ТМЦ за рішенням суду накладено арешт.

Слідство триває.

Прес-служба ДФС України

05.07.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119