Затримано одного із учасників злочинної організації, від діяльності якої постраждали 70 юридичних і фізичних осіб

Співробітниками податкової міліції центрального апарату ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України під час розслідування кримінального провадження затримано одного із учасників злочинної організації, який з вересня минулого року перебував у розшуку за вчинення низки особливо тяжких та тяжких злочинів.

Розслідуванням викрито групу у складі 12 осіб, які у 2015 році на території м. Києва створили злочинну організацію, метою якої було заволодіння грошовими коштами юридичних та фізичних осіб шляхом обману під приводом нібито поставки металопродукції. Вказана злочинна організація діяла в період 2015–2016 років. Потерпілими наразі визнано 70 юридичних та фізичних осіб з різних регіонів України на суму збитків близько 16 млн. грн.

Так, з метою створення видимості удаваної діяльності щодо торгівлі металопродукцією, фігуранти звертались до покупців нібито від імені реальних постачальників металопродукції, які мали бездоганну ділову репутацію, використовуючи при цьому реквізити підконтрольних їм понад 300 фіктивних підприємств, які за задумом, мали співзвучні відомим постачальникам назви та після отримання передплати за металопродукцію, зникали.

При цьому, з метою маскування своїх справжніх намірів, фігуранти створювали та використовували фейкові Інтернет-сторінки, майже ідентичні Інтернет-сторінкам найбільших реальних постачальників металопродукції в Україні, а також спеціальне мережеве обладнання для прийому та переадресації телефонних дзвінків мобільних операторів, з метою приховування свого місцезнаходження.

Наразі, затриманому учаснику злочинної організації судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці та визначено заставу у розмірі 176 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, у лютому поточного року обвинувальні акти щодо 8 осіб, серед яких керівники та інші учасники злочинної організації, направлено до суду, ще 3 учасників злочинної організації наразі переховуються від слідства та оголошені в розшук.

В ході розслідування накладено арешт на кошти та майно підозрюваних на загальну суму 11,7 млн. грн.

Прес-служба ДФС України

24.05.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119