У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом близько 120 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували конверт центр, через який протягом 2016 — 2018 рр. було проконвертовано близько 120 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які за допомогою підконтрольних їм фіктивних та транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту.

В той же час реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари чи послуги. У подальшому кошти знімались і за вирахуванням 10–12,5% передавались замовникам незаконних послуг.

За результатами проведених обшуків вилучено 10 500 доларів США, 7 425 Євро (в еквіваленті — 503 482 грн.), печатки підприємств, фінансово-господарські документи та чорнові записи.

Прес-служба ДФС України

24.05.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119