У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом більше 120 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом більше 120 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури було встановлено групу осіб, які протягом 2016- 2018 рр. надавали підприємствам реального сектору економіки, у т.ч. СГД-імпортерам, послуги щодо мінімізації податків шляхом переводу безготівкових коштів у готівку та штучного завищення податкового кредиту з ПДВ.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права 10-ти транзитних та фіктивних СГД, на рахунки яких компанії реального сектору економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. У подальшому ці кошти знімалися готівкою та передавалися вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–13% від проконвертованої суми.
Таким чином протягом 2016 — 2018 рр. було проконвертовано більше 120 млн. грн.
За результатами 15 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, якими користувалися організатори конвертцентру та за місцями проживання фігурантів вилучено 3 печатки підконтрольних компаній, оригінали фінансово-господарських документів та чорнові записи фіктивних СГД, комп’ютерну техніку та флеш носії.
Тривають слідчі дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

10.05.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119