Податкова міліція та Генпрокуратура ліквідували потужний конвертцентр з обігом більше 850 млн. грн.

СпівробітникиГоловного оперативного управління ДФС України спільноіз Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України ліквідували потужний міжрегіональний конвертаційний центр, через який було проконвертовано більше 850 млн. грн.
В рамках проведення розслідування за ч.1 ст.205 КК України було встановлено групу осіб, що проживають у Запоріжжі, які протягом 2016- 2018 рр. надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації податків шляхом переводу безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти зареєстрували на підставних осіб низку підконтрольних підприємств, до реєстраційних документів яких внесли завідомо недостовірну інформацію.
У подальшому на рахунки цих фірм компанії реального сектору економіки перераховували кошти за нібито придбані товари, чи надані послуги, які знімалися готівкою та передавалися вигодонабувачам за винагороду, яка складала 12–14% від проконвертованої суми.
Таким чином протягом 2016 — 2018 рр. фігуранти проконвертували більше 850 млн. грн.
Окрім того, встановлено, що послугами зловмисників користувалися, в основному компанії із м. Києва, м. Запоріжжя та Запорізької області, найбільші з яких вже викриті. Середня сума фінансово — господарських операцій, проведених ними із фіктивними підприємствами, які входили до складу конвертцентру, складає від 3 до 4 млн. грн.
За результатами 14 обшуків, проведених в офісних приміщеннях конвертцентру, за місцями проживання фігурантів та за місцями реєстрації підконтрольних компаній, вилучено 333 тис. грн. готівкою, 23 печатки підконтрольних компаній, банківські картки, бухгалтерські документи та чорнові записи, комп’ютерну техніку та флеш носій з електронними підписами.
Тривають слідчі дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

26.04.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119