У Києві ліквідовано 2 конвертцентри, загальний обіг яких перевищує 410 млн. грн.
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Прокуратури м. Києва в рамках проведення розслідування за ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, а також спільного із Генпрокуратурою розслідування за ч.3 ст.212 ліквідовано 2 конвертаційні центри, які діяли у столиці протягом 2016 — 2018 рр. Зокрема, було встановлено дві організовані групи осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Для прикриття незаконної діяльності фігурантами було створено по 8 підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. У подальшому ці кошти знімалися готівкою та передавалися вигодонабувачам за винятком винагороди за надані послуги, яка становила від 10 до 12,5% від проконвертованої суми. Таким чином, один із конвертцентрів, який працював переважно із підприємствами з м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей, протягом 2017 — 2018 рр. проконвертував більше 200 млн. грн.; інший, який функціонував протягом 2016–2018 рр., встиг проконвертувати більше 210 млн. грн. В межах розслідування вказаних проваджень було проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях, у відділенні банку, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях. За результатами обшуків загалом вилучено 15 862 дол. США, 110 Євро, 3 037 638 грн. (у еквіваленті майже 3,5млн. грн.), печаткифіктивних компанійі печатки та штампи державних установ у кількості 25 шт., банківські картки, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію та фінансово-господарські документи транзитних та фіктивних СГД, 8 мобільних телефонів та комп’ютерну техніку. Тривають слідчі дії.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПРЕС-СЛУЖБА
20.04.2018
По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com тел.: +38 (044) 486-8119
