Один із вигодонабувачів конвертцентру відшкодував державі 1 млн. грн. завданих збитків

Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області підприємство, яке користувалося послугами конвертцентру відшкодувало державі 1 млн. грн. завданих збитків.
Як повідомлялося раніше, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно із працівниками прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 124 млн. грн., який діяв на території Київської та Харківської областей.
Використовуючи підконтрольні компанії, організатори надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо ухилення від сплати податків шляхом оформлення безтоварних операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку.
В ході досудового розслідування було встановлено низку підприємств — вигодонабувачів, одне з яких відшкодувало бюджету 1 млн. грн. завданих збитків.
В кінці березня поточного року трьом «конвертаторам» повідомлено про підозру, кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

03.04.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119