У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно із прокуратурою області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, одним з організаторів якого був адвокат.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 та КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти використовували низку фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, переважно переселенців із зони АТО. На рахунки цих компаній підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги, які в подальшому знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винагороду.
Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів протягом 2017 — 2018 років склав більше 100 млн. грн.
Варто зауважити, що одним із організаторів «конверту» був адвокат, який використовував своє посвідчення для прикриття незаконної діяльності з вербування підставних керівників фіктивних підприємств, реєстрації та подальшого супроводження їх діяльності в органах державної влади, а також для створення перешкод правоохоронними органами під час документування злочинної діяльності групи.
За результатами 10 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності, вилучено 27 підроблених печаток та штампів (у т.ч. двох посольств іноземних держав, державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів), електронні носії інформації, чорнові записи та більше 200 тис. грн. готівкою.
Окрім того, в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки, де знаходилось 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Також накладено арешт більш, ніж на 1,4 млн. грн. ліміту ПДВ на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ.
Тривають слідчі дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

02.04.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119