На Івано-Франківщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 420 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Івано-Франківській області спільно із працівниками СБУ ліквідували ковнертцентр, який протягом 2017–2018 років про конвертував близько 425 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Івано-Франківської та інших областей України послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
З метою прикриття незаконної діяльності протягом 2017–2018 років фігуранти залучили до схеми ухилення від оподаткування низку компаній, зареєстрованих на території Івано-Франківської, Львівської та Київської областей, які у подальшому перейшли під їх контроль, та були перереєстровані на підставних осіб.
Використовуючи реквізити цих компаній, правопорушники здійснювали придбання ТМЦ у виробників та імпортерів з дисконтом. У подальшому придбані товари через розгалужену мережу кур’єрів продавалися на території Західної України за готівку фізичним особам-підприємцям, платникам єдиного податку, а також фізичним особам-кінцевим споживачам.
Документально реалізація вказаних ТМЦ відображалась в адресу підприємств-вигодонабувачів, завдяки чому останнім формувався фіктивний податковий кредит. Кошти ж отримані від таких «операцій» поверталися замовникам послуг за винятком 8–13%, які слугували винагородою організаторам «конверту».
Таким чином протягом 2017–2018 років було конвертовано близько 425 млн. грн.
За результатами 9 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, в автомобілях конвертцентру та за місцями проживання його організаторів, вилучено 24 печатки підконтрольних СГД, документи їх фінансово-господарської діяльності та чорнові записи, чекову книжку, 20 банківських карток, чисті бланки формату із відтисками печаток та підписів, талони ПММ об’ємом 4200 літрів, 102 патрони, 3 мобільні телефони, ноутбук, а також 580 доларів США, 170 Є та 77,5 тис. грн.
Окрім того, в системі електронного адміністрування ПДВ заблоковано ліміт ПДВ на загальну суму майже 2,9 млн. грн. та внесено до ЄРДР відомості про вчинення правопорушення за ч.2 ст.205 КК України.
Тривають слідчі дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

02.04.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119