На Одещині постане перед судом організатор конвертцентру

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури області, направили до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості стосовно організатора конвертаційного центру.
Як повідомлялося раніше, в Одесі було ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн. грн., головний офіс якого був завуальований під СТО.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 було встановлено більше 10 осіб, які забезпечували діяльність «конверту» та надавали послуги підприємствам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат підприємств з метою заниження податкових зобов’язань.
Головний офіс центру було завуальовано під діяльність станції технічного обслуговування автомобілів.
Слідством встановлено, що вказана група осіб, використовуючи підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, вчинила пособництво в умисному ухиленні від сплати ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму більше 27 млн. грн., що є особливо великим розміром.
У 2017 році було направлено до суду та судом прийнято рішення стосовно 7 засновників та директорів фіктивних підприємств за ст. 205 КК України, а також стосовно 2 співучасників у вчиненні злочинів, які діяли спільно з організатором та вчинили злочин за попередньою змовою групою осіб.
Окрім того, службові особи 2 суб’єктів господарювання, які користувались незаконними послугами конвертаційного центру та безпідставно занижували суми податків, добровільно відшкодували нанесені державі збитки на загальну суму майже 1,4 млн. грн., у зв’язку з чим були звільнені судом від кримінальної відповідальності.
Організатор конвертцентру визнав свою провину. До Приморського районного суду м. Одеса направлено відповідне кримінальне провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання його винуватості.

Прес-служба ДФС України

27.03.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119