На Сумщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом більше 350 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Сумській області спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 350 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що організатори конвертаційного центру протягом 2017–2018 років, створивши на території Сумської, Луганської, Донецької, Київської, Чернігівської областей та м Києва низку підконтрольних підприємств, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку та незаконного формування податкового кредиту.
Проконвертовані готівкові гроші (за винятком 10–12%, які слугували «винагородою» вищевказаної групи осіб за надання незаконних послуг) передавалися клієнтам — посадовим особам підприємств реального сектору економіки.
Загальний оборот конвертаційного центру склав більше 350 млн. грн.
В результаті обшуків, проведених за адресами фактичного знаходження тіньового офісу, місць проживання учасників конвертаційного центру, автомобільного транспорту, який використовувався у злочинній діяльності вилучено печатки підконтрольних підприємств, первинні фінансово — господарські документи, чорнові записи, чекові книжки, комп’ютерну техніку, банківські карти і телефони.
Також в рамках кримінального провадження накладено арешти на рахунки в банківських установах. В системі електронного адміністрування ПДВ заблоковано близько 38 млн. грн.

Прес-служба ДФС України

21.02.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119