До суду скеровано обвинувальний акт стосовно членів злочинної організації, від діяльності якої постраждали 70 юридичних і фізичних осіб

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України направлено до суду обвинувальний акт щодо восьми членів злочинної організації, які підозрюються в скоєнні низки кримінальних правопорушень, в т.ч. і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Ще четверо учасників ОЗГ оголошені в розшук.
Діяльність злочинної організації у складі 12 осіб, яка протягом 2015–2016 років шахрайським шляхом заволоділа коштами юридичних і фізичних осіб з різних регіонів України, була припинена співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві. В ході слідства встановлено, що кошти перераховувалися в якості передоплати за металопродукцію, однак фактично нічого не поставлялося.
Від діяльності зловмисників постраждали 70 юридичних і фізичних осіб з різних регіонів України, сума збитків — 15,7 млн. грн.
З метою прикриття незаконної діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів, отриманих в її результаті, зловмисниками було створено і перереєстровано на підставних осіб понад 300 фіктивних суб’єктів підприємництва.
В результаті обшуків було виявлено та вилучено печатки низки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які використовувалися в злочинних цілях, підроблені паспорти та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівкові кошти, що мають незаконне походження.
Прес-служба ДФС України

15.02.2018

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119