На Черкащині податковою міліцією спільно з ГПУ ліквідовано конвертцентр з обігом більше 120 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області спільно з Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Київської, Донецької областей з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364–1, ч. 1 ст. 366 КК України встановлено, що на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти за нібито придбані ТМЦ та виконані роботи чи надані послуги. У подальшому ці кошти знімались з розрахункових рахунків та передавались замовникам за вирахуванням 10–12%, які учасники групи залишали собі у якості винагороди.
Специфіка даного «конвертаційного центру» полягала у тому, що його діяльність фактично здійснювалася як в м. Черкаси, так і на території Київської, Донецької областей та інших регіонів України.
Обіг конвертаційного центру протягом 2015–2017 рр. склав більше 120 млн. грн.
За результатами 6 обшуків, проведених на території м. Черкаси, м. Києва та Рівненської області вилучено 18 тис. доларів США готівкою, 9 печаток підконтрольних компаній — ймовірних учасників конвертцентру, первинні фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку та ін.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

14.12.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119