У Миколаєві ліквідовано схему незаконного експорту с/г продукції на суму більше 6,6 млрд. грн.

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС ліквідували схему незаконного експорту с/г продукції на суму понад 6,6 млрд. грн.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено 7 осіб, які на території м. Миколаєва організували схему мінімізації митних платежів та ухилення від сплати податків, використовуючи 73 підконтрольні підприємства (транзитери, експортери та групу компаній нерезидентів).
Фігуранти діяли за наступною схемою: закуповували с/г продукцію (насіння соняшнику, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, боби соєві та ін.) за готівку у населення, відображаючи у податковому обліку підконтрольних компаній цю закупівлю у інших підконтрольних підприємств. У подальшому продукцію експортували за кордон за непрямими контрактами із використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, подаючи до Миколаївської, Одеської та Запорізької митниць ДФС вантажно-митні декларації, в яких значно занижували фактурну вартість товару.
У подальшому продукцію реалізовували з націнкою вже за кордоном. При цьому реальний прибуток від операцій залишався за кордоном на рахунках підконтрольних підприємств-нерезидентів.
Протягом 2016–2017 рр. через підконтрольні компанії було проведено експортних операцій на суму понад 6,6 млрд. грн.
За результатами проведених обшуків вилучено печатки та штампи підконтрольних підприємств (61 шт.), у т.ч. нерезидентів, 1 млн. 950 тис. грн. та 33 тис. 152 дол. США готівкою, документи, чорнову бухгалтерію та ін.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

11.12.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119