Викрито злочинну групу, яка здійснювала незаконні операції із с/г продукцією, що призвело до ухилення від сплати більше 200 млн. грн. податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області викрили злочинну групу, члени якої «спеціалізувалися» на проведенні незаконних операцій із необлікованою с/г продукцією та ухилилися від сплати більше 200 млн. грн. податків.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє група осіб, які здійснюють незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут (у т.ч. за межі митної території України) за готівкові кошти необлікованої с/г продукції, її легалізацію, відмивання доходів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.
Для прикриття незаконної діяльності члени злочинної групи придбали та зареєстрували низку компаній — нерезидентів та низку підконтрольних компаній в різних регіонах України, реквізити яких використовували для оформлення незаконних операцій.
Для незаконного експорту фігуранти закуповували необліковану с/г продукцію у виробників за готівку, без відображення у бухгалтерському та податковому обліку як продавців, так і покупців. У подальшому вказану продукцію як власність фіктивних компаній від їх імені експортували в адресу підконтрольних підприємств — нерезидентів.
Також незаконно придбану с/г продукцію реалізовували за готівку підприємствам реального сектору економіки на внутрішньому ринку України також без відображення у податковому та бухгалтерському обліку.
Окрім того, члени угрупування оформлювали удавані правочини з метою формування фіктивного податкового кредиту та завищення витрат підконтрольним підприємствам, а також надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.
Внаслідок такої незаконної діяльності протягом 2016 — 2017 років фігуранти ухилились від сплати більше 200 млн. грн. податків.
На підставі ухвал суду в 4 областях проведено 34 обшуки, за результатами яких виявлено майже 27 тис. тонн незаконно придбаних зернових (зерно кукурудзи, соняшника, пшениці та сої) вартістю майже 170 млн. грн., документацію, банківські картки, мобільні телефони, флешки та більше 170 тис. грн. готівкою.
У подальшому на частину зерна було накладено арешт, а іншу частину — передано на відповідальне зберігання.
Окрім того накладено арешт на розрахункові рахунки підприємств — фігурантів, на яких знаходиться майже 1,7 млн. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

03.12.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119