На Харківщині викрито підпільний швейний цех та ліквідовано канал незаконного переміщення товарів до РФ

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно із прикордонниками викрили підпільний швейний цех та ліквідували канал незаконного перевезення товарів до Росії.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, частина з яких були оформлені як ФОП, які, використовуючи так звану схему «піджаків», організували переміщення до Росії товарів (переважно одягу) з порушенням митних правил та ухиляючись від сплати обов’язкових платежів.
При цьому одяг, який продавали покупцям із РФ та України через заборонені в Україні соціальні мережі та реалізовували через мережу магазинів м. Харкова, виготовляли на підпільній швейній фабриці, розташованій у приватній будівлі обласного центру. Співробітники виробництва не були офіційно працевлаштовані і отримували заробітну плату «у конвертах».
Кошти, отримані від реалізації товарів в РФ, знімалися на території Росії готівкою з рахунків, відкритих у російських банках, та перевозилися до України без декларування з приховуванням від прикордонно-митного контролю. В Україні товар продавали за готівку, а також з використанням послуг транспортних компаній та схем грошових переказів на карткові рахунки, не декларуючи отримані доходи.
Внаслідок такої незаконної діяльності упродовж 2015–2016 років фігуранти ухилилися від сплати 3,7 млн. грн. ПДФО.
За результатами обшуків, проведених у складських та офісному приміщенні, у автомобілях, що використовувалися у незаконній діяльності, за місцями проживання фігурантів та продажу товарів, а також на підпільному виробництві вилучено більше 420 тис. російських рублів, 36,4 тис. доларів США, майже 238 тис. грн. готівкою, ТМЦ (у т.ч. одяг, тканини, швейні машинки та ін.), вартістю близько 11,5 млн. грн., 2 автомобіля, банківські картки, чорнові записи, копії платіжних документів російських та українських банків, мобільні телефони, тощо.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

01.12.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119