У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом 360 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2017 рік склав близько 360 млн. грн..
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та інших регіонів України.
З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки конвертаційно-транзитних підприємств, на розрахункові рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари та послуги).
В подальшому ці кошти знімались готівкою та передавались вигодонабувачам за винагороду в 10–12%.
Обсяг проконвертованих коштів за 2017 рік склав близько 360 млн. грн.
За результатами 6 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів та в офісному приміщенні «конверту» вилучено більше 73 тис. дол. США, більше 20 тис. Євро (еквівалент майже 2,6 млн. грн. за курсом НБУ) готівкою, 18 печаток підприємств, комп’ютерну техніку та чорнові записи.
Окрім того, накладено арешт на розрахункові рахунки підприємств, що входили до складу «конверту», на яких заблоковано більше 3 млн. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

23.11.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119