На Запоріжжі припинено роботу конвертаційного центру з оборотом близько 430 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 430 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205–1, ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань, переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ, і подальшої легалізації грошових коштів.
На рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші знімалися готівкою та за вирахуванням 12–14% передавалися замовникам незаконної конвертації.
Оборот конвертцентру за 2016–2017 рр. склав близько 430 млн. грн.
За результатами санкціонованих обшуків вилучено бухгалтерські документи, чорнові документи щодо фактичної реалізації продукції за готівку, кошти в сумі 1,6 млн. грн., комп’ютерну техніку.
Окрім того, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках 14 підконтрольних угрупованню підприємств на суму понад 1, 5 млн. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

15.11.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119