На Вінничині ліквідовано конвертаційний центр з обігом 130 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували конвертаційний центр з обігом 130 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Вінницької, Чернівецької, Житомирської, Черкаської та Київської областей, м. Києва послуги з безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, завищення валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.
З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) 28 суб’єктів господарювання, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито поставлені товари (послуги, роботи). В подальшому кошти знімались готівкою та повертались замовникам за винагороду в розмірі 6–11%.
Разом з тим встановлено, що послугами «конверту» скористались посадові особи однієї із сільських рад Вінницького району, перерахувавши на розрахунковий рахунок одного із СПД грошові кошти у сумі 350 тис. грн. за нібито проведені роботи з ремонту покрівлі, які в подальшому було знято готівкою у повному обсязі.
Загальний обіг конвертцентру склав близько 130 млн. грн.
За результатами 12 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах вилучено документи бухгалтерського та податкового обліку, засоби зв’язку, оргтехніку, чорнові записи та печатки, які використовувались для здійснення незаконної діяльності.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

14.11.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119