На Полтавщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом більше 40 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно із працівниками СБУ та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з обігом більше 40 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які організували діяльність конвертаційного центру, що надавав суб’єктам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових коштів в готівку та формування штучного податкового кредиту з ПДВ.
Для втілення злочинних намірів зловмисники створили низку підконтрольних підприємств, у податковій звітності яких протягом 2016 — І півріччя 2017 року відображали придбання цементу, портландцементу, ущільнювачу, деревоволокнистих плит та профілю у низки компаній, які в подальшому реалізовували за готівку фізичним та юридичним особам без відображення в податковій звітності.
Отриманий податковий кредит «продавався» підприємствам — вигодонабувачам шляхом оформлення документів з продажу товарів за безтоварними операціями. На підставі таких документів підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фігурантам підприємств за нібито придбані ТМЦ, виконані роботи (надані послуги). У подальшому кошти знімалися готівкою та передавалися замовникам, за винятком винагороди у сумі 10–12% від проконвертованих коштів.
Загальний обіг конвертаційного центру склав понад 40 млн. грн.
На підставі ухвал суду проведено 10 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів, за результатами яких вилучено та передано на відповідальне зберігання 323 тис. грн. необлікованої готівки, 4 печатки фіктивних СГД, жорсткий диск, документи фінансово-господарської діяльності і звітності та чорнові записи.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

04.11.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119