На Чернігівщині викрито схему легалізації (відмивання) коштів на суму більше 196 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Чернігівській області спільно з прокуратурою області у жовтні поточного року був ліквідований міжрегіональний конвертаційний центр, яким протягом 2017 року було проконвертовано більше 200 млн. грн. В ході проведених обшуків вилучено готівкові кошти у сумі 8 мільйонів 200 тисяч гривень, 5 мільйонів 521 тисяча 815 доларів США, 300 тисяч 500 євро, а також 6 кілограмів 610 грамів золота у зливках.
Наразі тривають системні заходи з відпрацювання незаконної діяльності його учасників.
Так, під час документування діяльності конвертаційного центру був встановлений механізм незаконного збагачення одного з організаторів і активних діячів угрупування, мешканця Чернігова. В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч.1 ст. 205 КК України встановлено, що він створив та організував діяльність низки підконтрольних суб’єктів господарювання, які протягом 2014–2017 років нанесли збитки державі та ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму більше 187,7 млн. грн.
Фігурант певний час отримував необліковані надприбутки, що надходили від реалізації оптових партій продуктів харчування за готівкові кошти. При цьому декларував продаж вказаної продукції суб’єктам господарювання, які входили до складу транзитно-конвертаційних груп, які в подальшому формували схемний податковий кредит з ПДВ та валові витрати суб’єктам реального сектору економіки.
Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення цих дій, легалізовувались фігурантом шляхом придбання на себе та близьких родичів нерухомості, автомобілів преміум-класу, дорогоцінних металів та валютних цінностей.
Загальна сума легалізованих коштів становить більше 196 млн. грн.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

01.11.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119