У Кіровоградській області ліквідовано конвертаційний центр з обігом 50 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області спільно з прокуратурою ліквідували конвертаційний центр, який протягом 2015–2017 років проконвертував 50 мл. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів в готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності та приховування факту і фактичних обсягів операцій клієнтів фігуранти створили/придбали низку підконтрольних суб’єктів господарювання, на рахунки яких підприємства-імпортери та/або виробники продукції перераховували готівкові кошти за нібито поставлений товар, який реально не поставлявся, а рух ТМЦ відображався лише документально.
Реальний товар при цьому відпускався кінцевим споживачам чи неплатникам ПДВ, в основному, за готівку.
У подальшому ці кошти поверталися клієнтам конвертцентру за вирахуванням винагороди за конвертацію.
Обіг коштів конвертаційного центру протягом 2015–2017 рр. склав 50 млн. грн.
За результатами обшуків, проведених у м. Кропивницький за місцями проживання та у автомобілях фігурантів, вилучено 5 печаток фіктивних підприємств, 166,8 тис. грн. готівкою, комп’ютерну техніку та комплектуючі, мобільний телефон, первинну фінансову і господарську документацію, чорнові записи та ін.
Окрім того, накладено арешт на 5 рахунків у 4 банківських установах, де заблоковано 95 тис. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

21.10.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119