У Миколаєві ліквідовано конвертцентр з обігом більше 56 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області ліквідували конвертаційний центр, який протягом 2016–2017 р.р. проконвертував більше 56 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки та ФОП Миколаївської, Одеської, Херсонської та Тернопільської областей незаконні послуги з документального прикриття безтоварних операцій, формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували та за попередньою змовою використали документи низки фіктивних та транзитно-конвертаційних компаній.
Замовники незаконних послуг перераховували на рахунки підконтрольних організаторам підприємств безготівкові грошові кошти за нібито придбані будівельні матеріали, обладнання та/або надані послуги з будівництва, ремонту та вантажних перевезень, які у подальшому обготівковувалися за допомогою грошових чеків та передавалися замовникам або перераховувалися для обготівкування на рахунки підконтрольних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Податковий кредит переважно формувався за рахунок відображення в податковому та бухгалтерському обліку безтоварних операцій з придбання ПММ.
Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016 — 2017 р.р. склав понад 56 млн. грн.
За результатами 9 обшуків, проведених в офісному приміщенні, автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено 90,3 тис. грн. готівкою, 12 печаток СГД, комп’ютерну техніку, первинні бухгалтерські документи підприємств, які задіяні в схемах конвертації грошових коштів та чекові книжки.
Окрім того, накладено арешт на 10 розрахункових рахунків підприємств, на яких заблоковано 220 тис. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

09.09.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119