На Херсонщині ліквідовано незаконну схему працевлаштування з метою ухилення від сплати ЕСВ податків та зборів на 10 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області ліквідували схему ухилення від сплати ЄСВ, податків та зборів, яка коштувала бюджету більше 10 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212–1 КК України встановлено групу осіб, які, використовуючи реквізити підприємства — нерезидента із Сейшельських островів та двох підконтрольних підприємств, зареєстрованих на Херсонщині, надавали суб’єктам господарювання можливість оформити своїх працівників як частину трудового колективу компанії — нерезидента. Це призвело до повного ухилення від сплати єдиного соціального внеску, податку з доходів фізичних осіб та військового збору суб’єктами господарювання, які скористались цією схемою.
За такі послуги фігурантам виплачувалася щомісячна винагорода в розмірі 8–10% від загального фонду оплати праці або 450 грн. за кожну особу.
За результатами проведених заходів встановлено, що злочинною схемою користувалося понад 100 суб’єктів господарювання реального сектору економіки із Херсонської, Миколаївської, Одеської та інших областей України, які незаконно оформили «працювати» на підконтрольні зловмисникам компанії понад 1000 найманих працівників.
Загальна сума несплачених податків та обов’язкових платежів до бюджету протягом 2016 — 2017 років становить понад 10 млн. грн.
За результатами проведених обшуків вилучено 24,3 тис. доларів США, 247 трудових книжок громадян України, первинну бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші речові докази, що свідчать про злочинну діяльність.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

23.08.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119